Henkilöllisyyden todentaminen ja rahanpesun estäminen

JB Casino soveltaa henkilöllisyyden todentamista ja rahanpesun vastaisia prosesseja käyttäjätietojen vahvistamiseksi, petosten estämiseksi ja talousrikollisuuden torjumiseksi. Nämä käytännöt takaavat turvallisen pelialustan kaikille osallistujille.

• Reilun pelin varmistaminen ilman manipulaatiota
• Käyttäjien turvallisuuden ylläpitäminen henkilötietojen suojauksella
• Läpinäkyvyys kaikissa toimintaprosesseissa
• Sääntelyvaatimusten noudattaminen kansallisten lakien mukaisesti
• Asiakastilien suojaaminen luvattomalta käytöltä
• Vastuullisen pelaamisen tukeminen kaikissa palveluissa

Jokaisen uuden käyttäjän tulee suorittaa henkilöllisyyden vahvistus ennen kuin tilin kaikki toiminnot ovat käytettävissä. Alustan ylläpitäjä voi pyytää asiakirjoja käyttäjän identiteetin ja osoitteen varmistamiseksi.

• Viranomaisen myöntämä henkilöllisyystodistus valokuvalla (passi, henkilökortti tai ajokortti)
• Asuinosoitteen todentava asiakirja (sähkölasku, pankin tiliote tai viranomaisen asiakirja)
• Maksutavan omistajuuden vahvistus (pankkikortin kuva, tiliotteen näyttö tai maksujärjestelmän vahvistus)
• Lisäselvitykset tilanteissa, joissa tavanomaiset tiedot eivät riitä riskienhallinnan vaatimuksiin

JB Casino toteuttaa valvontatoimia rahapesuyritysten ja laittomien toimien estämiseksi kaikilla tileillä. Järjestelmä seuraa maksutapahtumia automaattisesti ja käsittelee poikkeavat tapaukset tarkemman arvioinnin yhteydessä.

• Maksutapahtumien ja käyttäytymismallien jatkuva seuranta
• Automaattiset havaitsemissäännöt epäilyttävien toimien tunnistamiseksi
• Tehostettu huolellisuus korkean riskin tapahtumissa
• Suurten tai epätavallisten rahansiirtojen tarkastukset
• Riskipisteiden arviointi käyttäjäprofiilien perusteella
• Pakotelistojen ja poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden seulonta
• Ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti

Alustan käytössä on rajoituksia, jotka tukevat henkilöllisyyden todentamista ja rahanpesun estämistä. Kielletyt käyttäytymismallit johtavat tilin rajoituksiin tai lopettamiseen.

• Useiden tilien avaaminen samalla henkilötiedoilla
• Väärennettyjen tai varastettujen asiakirjojen toimittaminen
• Yritykset pestä rahaa pelialustan kautta
• Järjestelmän manipulointi tai väärinkäyttö teknisillä keinoilla
• Tilin käyttöoikeuksien jakaminen tai myyminen kolmansille osapuolille
• Kolmannen osapuolen maksutapojen käyttö ilman omistajan suostumusta
• Henkilöllisyyden väärentäminen tai toisen henkilön tietojen käyttö

Sääntöjen rikkominen käynnistää täytäntöönpanotoimet tilin turvallisuuden ja alustan eheyden suojaamiseksi. Toimenpiteet voivat sisältää tilin väliaikaisen tai pysyvän sulkemisen, epäilyttävään toimintaan liittyvien varojen jäädyttämisen tai takavarikoinnin, vetojen tai voittojen mitätöinnin, raportoinnin toimivaltaisille viranomaisille tarvittaessa.

Käyttäjien tulee toimittaa tarkkoja ja ajan tasalla olevia henkilötietoja rekisteröitymisen ja henkilöllisyyden todentamisen aikana. Vahvistusprosessi on suoritettava määräaikaan mennessä, ja pyyntöihin lisäasiakirjoista on vastattava viipymättä. Maksutapojen tulee olla yksinomaan tilin haltijan nimissä, eikä kolmansien osapuolten rahoitusvälineitä hyväksytä. Epäilyttävän toiminnan havaitsemisesta tulee ilmoittaa välittömästi asiakastukeen turvallisuuden varmistamiseksi.

JB Casino ylläpitää oikeudenmukaisia peliehtoja ja avointa viestintää käyttäjien suojaamiseksi ja turvallisen ympäristön ylläpitämiseksi. Kaikki turvallisuustoimet toteutetaan tasapuolisesti ilman syrjintää.

• Henkilöllisyyden todentamisen ja rahanpesun vastaisten standardien noudattaminen
• Henkilötietojen luottamuksellisuuden ja suojauksen takaaminen
• Jatkuva valvonta epäilyttävän toiminnan havaitsemiseksi
• Manipulaation ja epäreilun käyttäytymisen estäminen kaikilla tasoilla
• Käyttäjätuki turvallisuusasioissa ja kysymyksissä
• Jaettu vastuu turvallisen pelialustan ylläpitämiseksi
• Yhtäläiset ehdot kaikille rekisteröityneille käyttäjille ilman poikkeuksia